AML және санкциялық скрининг
Клиент және онымен байланысты тұлғалар халықаралық және ұлттық тізімдер бойынша тексеріледі. Сәйкестік маңыздылық деңгейі, дәлелдер және жауапты қызметкердің шешімі бар ескерту жасайды.
Ішінде не бар
- 01
Didit арқылы жаһандық скрининг: OFAC, БҰҰ, ЕО, HMT, Интерпол санкциялары, PEP және тұрақты мониторингпен теріс жарияланымдар.
- 02
Ескертулердің маңыздылық деңгейлері және жауапты тағайындалатын талдау кезегі бар.
- 03
Клиенттің тәуекел бейіні жаңа операциялар мен сәйкестіктерде қайта есептеледі.
- 04
Росфинмониторинг және Қаржы мониторингі агенттігі тізімдерін жүктеу, күдікті операциялар туралы хабарламаларды олардың форматтарында түсіру.
Осы топтағы көршілері
Лидтер және тарту көздері
Өтінімге дейін науқан белгілері бар лидтер: бөлу, байланыстар, квалификациялау және клиентке ауыстыру.
Өтінімдер және конвейер
Барлық арнадан келетін өтінімдердің біртұтас конвейері және баптаулы тексеру қадамдары.
Скоринг және түсіндірімділік
Бес бағалау қозғалтқышы және әр автоматты шешімге міндетті түсіндірме.