AML жана санкциялык скрининг
Кардар жана аны менен байланышкан жактар эл аралык жана улуттук тизмелер боюнча текшерилет. Дал келүү маанилүүлүк деңгээли, далилдери жана жооптуу кызматкердин чечими бар эскертүү жаратат.
Ичинде эмне бар
- 01
Didit аркылуу глобалдык скрининг: OFAC, БУУ, ЕБ, HMT, Интерпол санкциялары, PEP жана туруктуу мониторинг менен терс жарыялоолор.
- 02
Эскертүүлөрдүн маанилүүлүк деңгээлдери жана жооптуу дайындалуучу талдоо кезеги бар.
- 03
Кардардын тобокелдик профили жаңы операцияларда жана дал келүүлөрдө кайра эсептелет.
- 04
Росфинмониторинг жана Каржы мониторинги агенттигинин тизмелерин жүктөө жана шектүү операциялар жөнүндө билдирүүлөрдү алардын форматтарында түшүрүү.
Ушул топтогу кошуналары
Лиддер жана тартуу булактары
Арызга чейин кампания белгилери бар лиддер: бөлүштүрүү, байланыштар, квалификация жана кардарга которуу.
Арыздар жана конвейер
Бардык каналдардан келген арыздардын бирдиктүү конвейери жана жөндөлмө текшерүү кадамдары.
Скоринг жана түшүндүрүлүшү
Беш баалоо кыймылдаткычы жана ар бир автоматтык чечимге милдеттүү түшүндүрмө.