AML ба хориг арга хэмжээний скрининг
Харилцагч болон холбогдох этгээдүүд олон улсын болон үндэсний жагсаалтаар шалгагдана. Тохирол нь ач холбогдлын түвшин, нотолгоо, хариуцсан ажилтны шийдвэр бүхий сэрэмжлүүлэг үүсгэнэ.
Дотор нь юу байна
- 01
Didit-ээр дэлхийн хэмжээний скрининг: OFAC, НҮБ, ЕХ, HMT, Интерполын хориг, PEP, байнгын хяналттай сөрөг мэдээлэл.
- 02
Сэрэмжлүүлэг ач холбогдлын түвшинтэй, хариуцагч томилогдох задлан шинжлэх дараалалтай.
- 03
Харилцагчийн эрсдэлийн профайл шинэ гүйлгээ, тохирол дээр дахин тооцогдоно.
- 04
Росфинмониторинг болон Санхүүгийн хяналтын агентлагийн жагсаалтыг ачаалах, сэжигтэй гүйлгээний мэдэгдлийг тэдний форматаар гаргах.
Энэ бүлгийн хөршүүд
Лид ба эх сурвалж
Хүсэлтээс өмнөх кампанийн шошготой лид: хуваарилалт, холбоо барилт, шалгаруулалт, харилцагч болгох.
Хүсэлт ба дамжлага
Бүх сувгаас ирэх хүсэлтийн нэгдсэн дамжлага, тохируулж болох шалгалтын алхмууд.
Скоринг ба тайлбарлагдах чанар
Таван үнэлгээний хөдөлгүүр, автомат шийдвэр бүрд заавал тайлбар.