AML va sanksiya skriningi
Mijoz va u bilan bogʻliq shaxslar xalqaro va milliy roʻyxatlar boʻyicha tekshiriladi. Moslik ahamiyatlilik darajasi, dalillar va masʼul xodim qarori bor ogohlantirish yaratadi.
Ichida nima bor
- 01
Didit orqali global skrining: OFAC, BMT, YeI, HMT, Interpol sanksiyalari, PEP va doimiy monitoring bilan salbiy eʼlonlar.
- 02
Ogohlantirishlarning ahamiyatlilik darajalari va masʼul tayinlanadigan tahlil navbati bor.
- 03
Mijozning risk profili yangi operatsiyalar va mosliklarda qayta hisoblanadi.
- 04
Rosfinmonitoring va Moliyaviy monitoring agentligi roʻyxatlarini yuklash hamda shubhali operatsiyalar haqidagi xabarlarni ularning formatlarida chiqarish.
Shu guruhdagi qoʻshnilari
Lidlar va jalb qilish manbalari
Arizagacha kampaniya belgilari bilan lidlar: taqsimlash, aloqalar, kvalifikatsiya va mijozga oʻtkazish.
Arizalar va konveyer
Barcha kanallardan keladigan arizalarning yagona konveyeri va sozlanadigan tekshiruv qadamlari.
Skoring va tushuntirilishi
Besh baholash dvigateli va har bir avtomatik qarorga majburiy tushuntirish.