Выдача
AML и санкционный скрининг
Клиент и связанные с ним лица проверяются по международным и национальным перечням. Совпадение создаёт алерт с уровнем критичности, доказательствами и решением ответственного сотрудника.
Что внутри
- 01
Глобальный скрининг через Didit: санкции OFAC, ООН, ЕС, HMT, Интерпол, PEP и негативные упоминания с постоянным мониторингом.
- 02
Алерты имеют уровни критичности и очередь разбора с назначением ответственного.
- 03
Профиль риска клиента пересчитывается при новых операциях и совпадениях.
- 04
Загрузка перечней Росфинмониторинга и КФМ и выгрузка сообщений о подозрительных операциях в их форматах.
